Postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i način provođenja mjera dubinske analize
Bruno Plesko2025-02-07T06:14:08+00:00Postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i način provođenja mjera dubinske analize ⇒ Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provedbe mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke objavljen je u Narodnim novinama broj 109/24, a stupio je na snagu 21. rujna 2024. godine. Odredbe Pravilnika Pravilnikom se propisuju: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske [...]