

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – novosti i promjene
7. veljače / 9:00 - 14:00
| 150,00 €SEMINAR / EDUKACIJA »
Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – novosti i promjene
Termin održavanja:
Zagreb, 7. veljače 2025. (petak), Hotel International, Miramarska Cesta 24
Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati
Kotizacija:
150,00 € (120,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, potvrdu, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 125,00 € (100,00 € + PDV).
(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)
Sudionici će dobiti POTVRDU o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2025. godinu!
Aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19 i 151/22) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca) – provedbi mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.
Osim najvažnijih zakonskih izmjena koje su stupile na snagu u 2024. godini, sudionici seminara bit će upoznati s mjerama za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom, procjenom rizika, provođenjem mjere stalnog praćenja, kao i prekršajnim postupcima i novčanim kaznama za nepoštivanje zakonskih odredbi.
Obveznici su dužni donijeti pisane politike, kontrole i postupke za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih analizom rizika.
Sudjelovanjem na seminaru ćete:
- upoznati najvažnije odredbe zakonske regulative,
- doznati što obveznici Zakona moraju provesti (obveze ovlaštenih osoba),
- saznati kada postoji obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
- znati kako provoditi mjere i radnje s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
- doznati sve o rokovima čuvanja podataka od strane obveznika,
- dobiti potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazi zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2025. godinu.
Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (a od kojih zakonodavni okvir traži kontinuirano stručno osposobljavanje) s iskusnim stručnjakom za ovo područje, uz naglasak na zakonodavne promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Program seminara:
- Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
- Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Mjere koje obveznici moraju provesti
- Donošenje politika, kontrola i postupaka
- Prijava sumnjivih transakcija i sredstava
- Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
- Mjere dubinske analize stranke
- Utvrđivanje i provjera identiteta
- Vođenje i ažuriranje registra stvarnih vlasnika
- Provođenje mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa
- Dubinska analiza stranke preko treće osobe
- Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
- Obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
- Politički izložena osoba i mjere pojačane dubinske analize
- Ograničenja u poslovanju s gotovinom
- Obvezno stručno osposobljavanje i izobrazba
- Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
- Specifičnosti za pojedine djelatnosti (javni bilježnici, odvjetnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici)
- Prekršajni postupci i novčane kazne
- Pitanja i odgovori sudionika
Uplata:
Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6
Prijava:
Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr
Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.