SEMINAR / EDUKACIJA »

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

(novosti i promjene od 1. siječnja 2023.)

Termin održavanja:

Zagreb, 19. siječanj 2023. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Novosti i aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

(novi zakonski okvir od 1. siječnja 2023.)

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19, 151/22) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novostima i obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca, kao i promjene koje slijede uvođenjem nove valute).

Osim najvažnijih zakonskih izmjena koje stupaju na snagu u 2023. godini (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma objavljen je u NN broj 151/22 i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine), sudionici seminara bit će upoznati s mjerama za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom, procjenom rizika, provođenjem mjere stalnog praćenja, kao i prekršajnim postupcima i novčanim kaznama za nepoštivanje zakonskih odredbi.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute (NN broj 57/22 i 88/22 – ispravak) od 1. siječnja 2023. godine mijenja se:

• valuta praga za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama,
• valuta praga prilikom obavljanja mjera dubinske analize,
• valuta praga prilikom prikupljanja podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla,
• valuta praga ograničenja naplate u gotovini,
• valuta novčanih kazni.

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

• upoznati najvažnije odredbe zakonske regulative s naglaskom na novine i promjene od 1. siječnja 2023. godine,
• doznati što obveznici Zakona moraju provesti (obveze ovlaštenih osoba),
• saznati kada postoji obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
• znati kako provoditi mjere i radnje s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
• doznati sve o rokovima čuvanja podataka od strane obveznika i zaštiti osobnih podataka,
• dobiti potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazi zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2023. godinu.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s iskusnim stručnjakom za ovo područje, uz naglasak na izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koje stupaju na snagu 1.1.2023., kao i na druge novine iz podzakonskih propisa u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Program seminara:

• Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
• Promjene u primjeni pravila o sprječavanju pranja novca nakon uvođenja eura
• Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• Mjere koje obveznici moraju provesti
• Donošenje politika, kontrola i postupaka
• Prijava sumnjivih transakcija i sredstava
• Tipologije i slučajevi sa sumnjom na pranje novca
• Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
• Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
• Mjere dubinske analize stranke
• Utvrđivanje i provjera identiteta
• Vođenje i ažuriranje registra stvarnih vlasnika
• Provođenje mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa
• Dubinska analiza stranke preko treće osobe
• Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
• Obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
• Politički izložena osoba i mjere pojačane dubinske analize
• Ograničenja u poslovanju s gotovinom
• Obvezno stručno osposobljavanje i izobrazba
• Zaštita osobnih i drugih podataka od strane obveznika
• Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
• Specifičnosti za pojedine djelatnosti (javni bilježnici, odvjetnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici)
• Prekršajni postupci i novčane kazne
• Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.