Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca
Bruno Plesko2021-02-05T22:10:39+00:00Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca ⇒ Pranje novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Novim pravilnikom se propisuje: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize [...]