PRANJE NOVCA

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Pranje novca i financiranje terorizma predstavljaju ozbiljne prijetnje sigurnosti i cjelovitosti financijskog sustava. Borba protiv navedenih pojava kompleksna je i izazovna te stoga iziskuje nacionalnu i međunarodnu suradnju pri podizanju svijesti te otkrivanju i sprječavanju postupaka pranja novca i financiranja terorizma. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nadzire primjenu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod svojih subjekata nadzora. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje mjere, radnje [...]

Postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i način provođenja mjera dubinske analize ⇒ Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provedbe mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke objavljen je u Narodnim novinama broj 109/24, a stupio je na snagu 21. rujna 2024. godine. Odredbe Pravilnika Pravilnikom se propisuju: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske [...]

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 56/22), a koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ispunjenjem mjera i [...]

Sprječavanje pranja novca - dubinske analize ⇒ Sprječavanje pranja novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Novim pravilnikom se propisuje: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize [...]

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma Za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma Republika Hrvatska provodi nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu uzima u obzir propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka i zaštitu tajnosti podataka, koja će se redovito ažurirati svake četiri godine od prethodno provedene nacionalne procjene rizika, te po potrebi i ranije. Vlada donosi Nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj te na temelju nje donosi Akcijski plan za smanjenje [...]